ミスティーノ 返金と対抗ミスティーノ 返金

中国の全国人民代表大会は予想外のスピードで反外国ミスティーノ 返金法を制定、可決した。この法律は、外国のミスティーノ 返金に対する中国の法的枠組みを確立するために、簡潔かつ簡潔な立法技術を使用しています。中国の力の増大と中国と米国の競争という文脈で，ミスティーノ 返金と対抗ミスティーノ 返金に関する情報、一般向けイベント，単なる彼の観察、中米関係の分析、中国と西側諸国との関係の角度または証拠。しかし、これに利害関係を持つ中国の金融機関にとっては，外国ミスティーノ 返金と国内の対抗ミスティーノ 返金の両方が重大な影響を及ぼしている。この記事は、金融機関の観点から中国の対外国金融ミスティーノ 返金と積極的なミスティーノ 返金法制度の確立を観察します。

国連は、第二次世界大戦後設立された世界統治のための 3 つの主要な基盤の 1 つです、世界の地政学的紛争における WTO 組織、各国の開発利益における矛盾、地域自由貿易協定の影響下，その役割と有効性はますます懸念されています。伝統的な国際統治システムは細分化されつつある。3 つの主要プラットフォームの中で、米ドルベースの支払いおよび決済システムと基軸通貨の地位だけが短期間で揺るぎないものとなっている。米国はその利点に基づいて実質の財政力を最大限に活用している，近年、金融ミスティーノ 返金が頻繁に行われたり、脅されたりしている。特に財産の凍結または没収を含みますが、これらに限定されません、限られた資金、米ドルを入手および使用する能力を遮断する、他国の金融機関による対応取引の禁止。マネーロンダリング防止システムに由来する金融ミスティーノ 返金，現在の国際政治において、経済環境下，法的な意味での疎外と変革が起こった。低コストに基づく、素晴らしい効果、非対称，金融ミスティーノ 返金は、米国が外交政策を実施するための日常的な手段となってきています。

米国の金融ミスティーノ 返金法制度

第二次世界大戦中の米国の敵国に対する資産凍結に由来する、没収およびその他の経済ミスティーノ 返金，戦争が旧ソ連に渡った後、ベトナム、イランおよび他の国々によるミスティーノ 返金は、徐々にその国特有の政治になってきた、経済、外交の目的と手段。米国にはこれまでのところ、金融ミスティーノ 返金を規制する統一連邦法が存在しない。現在の米国の金融ミスティーノ 返金法制度は主に議会で可決された法律に基づいています、大統領令、財務省、法務省などの行政機関の規定は、3 つのレベルの法的文書で構成されています。国際緊急経済権限法 (1977 年可決) と国家緊急事態法 (1976 年可決) という 2 つの中核法案がその法制度の基礎となっています，金融ミスティーノ 返金の実施を宣言する大統領の権限と手続き条件をそれぞれ指定。これら 2 つの法律は、金融ミスティーノ 返金手続きの開始において米国大統領の支配的な立場を確立します。アメリカの国家安全保障が危ういとき、外交政策と経済が深刻な外部脅威に遭遇したとき，大統領には、関連する外国企業に対してさまざまな経済ミスティーノ 返金を科す権限がある，禁止された取引を含む、金融機関による支払いまたは信用事業の実施を禁止する、米国の管轄内でその財産を没収するなど。米国は 2001 年に「9.11」テロ攻撃を受けた，愛国者法と国防権限法が米国議会で速やかに可決された，アメリカ合衆国大統領に就任、財務省などの行政当局は金融ミスティーノ 返金において大きな権限を持っています,そしてそれは、米国の金融ミスティーノ 返金の実際の実施効果とその治外法権能力を新たなレベルに引き上げた。愛国者法に基づく新しい政策調整委員会と国家対テロセンター,財務省にテロリズム・金融情報局を設置。米国の金融ミスティーノ 返金を引き起こす可能性のあるその他の法律，敵国貿易法も含まれる、"国連参加法"、「シリア責任およびレバノン主権法」など、特定の国を特にミスティーノ 返金するもの、「イランミスティーノ 返金法」(1996 年) およびその他の議会法。米国大統領は非常事態を宣言し、金融ミスティーノ 返金手続きを開始する広範な裁量権を持っています。大統領令と財務省、商務省などが公布した特別規制は、実際に金融ミスティーノ 返金の実施に決定的な影響を及ぼしている。

伝統的な国際法の理論によると，国際法の下では、国連およびその他の国際機関によって開始された金融ミスティーノ 返金のみが合法です，加盟国によって普遍的に実施されるものとします。公式レベルでは、中国政府は国連総会で可決された関連ミスティーノ 返金決議の合法性と有効性のみを認めている。第二次世界大戦後，欧州連合などの国や地域同盟も、それぞれの管轄区域内で金融ミスティーノ 返金の法的措置を公布し、実施しています。中国は、マネーロンダリング防止法の施行を通じて、東トルキスタンおよびミスティーノ 返金リストに含まれるその他のテロ組織および個人に対して金融ミスティーノ 返金を実施しました。。理想的な条件下，金融ミスティーノ 返金の法的執行効果が自らの管轄区域に限定される場合，もちろん国際紛争は起こりません。しかし金融、資本の高度な流動性と世界的な分業と協力システムの発展，金融ミスティーノ 返金を行うこと自体が国際問題に直面する必要がある。金融ミスティーノ 返金が国内の法的管轄権を越えられない場合，そして特定の範囲内で認識され実装される，金融ミスティーノ 返金自体の効果は大幅に低下するか、役に立たなくなる。米国での「9.11」事件後の「愛国者法」は、金融ミスティーノ 返金分野における「長期管轄権」の問題を世界に突きつけた。もともと主に国内への影響に限定されていたミスティーノ 返金は、世界の米ドルが流れる地球の隅々でその威力を発揮し始めている。「長距離管轄権」は、愛国者法などの法律の施行において米国が確立した 2 段階のミスティーノ 返金制度の確立と相互に関連している。レベル 1 のミスティーノ 返金はアメリカ人に適用されるものです，米国政府が管理できるすべての米国居住者と企業を管理する，米国に関連する要素との取引も管理します，取引に米ドルが使用される場合、または米国の技術が関与する場合。ミスティーノ 返金の主な措置は凍結、金融資産の没収、投資禁止、米ドル決済チャネルの閉鎖など。二次ミスティーノ 返金は主に、米国以外の金融機関が米国外のミスティーノ 返金対象者と金融取引を行ったり、米国外のミスティーノ 返金対象者に金融サービスを提供したりすることを指します。二次ミスティーノ 返金には主に罰金が含まれる、米国の銀行および海外支店を通じた取引の禁止。米国は、自らが管理する決済機関を通じたミスティーノ 返金対象者への国際決済サービスの提供を拒否できる，支払いおよび決済通貨として米ドルを使用する金融システム内でミスティーノ 返金対象者が活動することを不可能にする。二次ミスティーノ 返金による抑止，米国は第三国とその企業に米国の関連ミスティーノ 返金の遵守を強制できる。それは言える，どちらのレベルのミスティーノ 返金も「長期管轄権」の原則から切り離せない。

リスト管理は米国が国際金融ミスティーノ 返金を実施するための重要な手段である。米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) として，特別指定国民リスト (SDN) の公布によるミスティーノ 返金の具体的な実施。OFAC はいつでもリストを調整することができます，そしてリストに載っている企業に対して異なる金融ミスティーノ 返金を導入する；SDN は米国の対外金融ミスティーノ 返金政策において最も核心的かつ重要な手段である。

ミスティーノ 返金と対抗ミスティーノ 返金に関する中国の法制度の確立

一部の国では、外国のミスティーノ 返金が国内で発効するのを防ぐために、一般的に阻止法やその他の措置を採用しています。より典型的なものの 1 つは欧州連合のブロッキング法です。3つのコアシステムを規定している，つまり、EU における特定の米国法の有効性と施行を阻止する、関連団体は米国の特定の法律を遵守することが禁止されています、関連団体による関連損失の請求を許可する。この法案では次のようにも規定されています，米国の治外法権への違反により米国の金融ミスティーノ 返金の対象となる可能性がある場合，米国の法律に準拠するかどうかを評価し決定するのは関連団体の責任です。中国はEUの阻止法から学ぶ，部門規則としての「信頼できない事業体リスト規則」が非常に短期間に発行された、「外国法および外国措置の不当な域外適用を阻止するための措置」。「外国法および外国措置の不当な域外適用阻止措置」の核心は、不適切な事情がある場合に中国における外国法の有効性を阻止することである。第 7 条に規定されている通り，「評価された動作メカニズム，関連外国法および措置の不適切な域外適用の確認，国務院商務部門によって発行され、承認されないと決定される可能性があります、実行は許可されていません、外国の法律および措置の遵守の禁止。”上記の規定の法的地位を考慮すると、より低い，法的規範的行動指導効果と実際の法的効果には疑問がある。

急速に発展する国際情勢と、関連する法律上のギャップを埋める中国自身の必要性に基づく，今日目にしたように、中国立法府は猛スピードで対外国ミスティーノ 返金法を可決した。この法律の特徴は「反」という言葉です，反ミスティーノ 返金の状況を強調する。しかし、この法律は決して対抗ミスティーノ 返金に限定されるものではありません。この法律の解釈，実際、反ミスティーノ 返金を強調しながら，積極的なミスティーノ 返金に対する中国の法的枠組みは基本的に形を整えた。法案の説明と最終的な法規定による，外国向け、組織または個人の実装、援助、我が国の主権を危険にさらす行為を支持、安全、興味を持つ人の行動，中国は対応する制限やその他のミスティーノ 返金を率先して導入できる。(対外国ミスティーノ 返金法第 13 条、15 アイテム)。これは一方的な国際ミスティーノ 返金を一度も開始したことのない中国に対するものです，それは本当に緊張感を与える動きです，そのシンボルには重要な意味があります。中国は比較的短期間で部門規制に対する曖昧な対応からサーキットブレーカー措置を確立し終えた，対抗措置と積極的ミスティーノ 返金のための基本的な法的枠組みの確立まで。次のステップを充実させる方法、この分野における法律と慣行の改善は私たちの目の前にある現実的な問題です。中国と西側対外世界の政治において、経済、外交紛争が激化する中，これには、法律が設定した反ミスティーノ 返金およびミスティーノ 返金の可能性の目標を効果的に達成できるかどうかだけが関係するわけではありません。そして，世界的な統合の発展の下で、各当事者の利益は絡み合っています，金融機関を含む関連団体は法律を非常に重視しています、コンプライアンス リスクの場合，関連分野の法律、司法当局は、上記の機関の日常業務運営について指導しなければなりません、仕様、期待されるユーティリティ。長期的には，中国は独自の経験を提供し、グローバル ガバナンスに参加することに自信を持っています，完璧、適切な、効果的に執行可能なミスティーノ 返金および対抗ミスティーノ 返金の法制度の確立もその一環。

金融分野は、ミスティーノ 返金および対ミスティーノ 返金法の立法と施行における重要な方向性の 1 つ。全体的な国益を考慮するか、自己の利益を考慮するか，金融機関はミスティーノ 返金と対抗ミスティーノ 返金の問題に細心の注意を払っています，そしてそれを日常のコンプライアンス管理における最も重要な事項の 1 つとして挙げます。金融機関の観点から見た、可決されたばかりの反ミスティーノ 返金法への見解，多くの点についてはさらに説明する必要があります、ディスカッション用のスペース。この記事は現在可決されている対外国ミスティーノ 返金法に基づいています，中国の完全な金融ミスティーノ 返金および対抗ミスティーノ 返金の法制度を確立するための次の提案を提案します。

一、「対外国ミスティーノ 返金法」法案は簡潔かつ簡潔である，いくつかの側面を理解しました、死刑の執行にはさらなる法律が適用される、規制の補足的な改善。

「対外国ミスティーノ 返金法」第3条は、「外国は国際法および国際関係の基本規範に違反する」と規定している。，さまざまな言い訳や独自の法律に従って我が国を封じ込める、抑制，国民のために、組織は差別的な制限措置を採用しています，内政に干渉する者たち，我が国は相応の対抗措置を講じる権利を有します。「この記事では「ミスティーノ 返金」の概念が直接使用されていません，内包的および内示的制限を伴う「差別的制限措置」の使用。上記 2 つの概念は国際法において明確に定義されたことはありません。文字通りの意味によると，法律の主な目的は対抗することです。特に最近の時期との組み合わせ，米国は、いわゆる新疆ウイグル自治区を繰り返し利用してきた。、香港、軍需産業関連の問題を口実に、我が国の関連団体および個人に課せられたミスティーノ 返金。そのようなミスティーノ 返金は、本条に規定されている「差別的制限措置」に該当するものとします，反論されるべき。ただし場合によっては，「差別的」かどうか判断するのは難しい。特に我が国の金融機関が他国に対する外国ミスティーノ 返金に違反してミスティーノ 返金を課すことに関与している場合，米国金融ミスティーノ 返金における二次ミスティーノ 返金など，対外ミスティーノ 返金法を反撃に適用できるか、それとも法的救済を求めることができるかについては、さまざまな理解があるでしょう。国際法は国際政治の延長です，多くの概念自体が認識されていません、厳密な定義。対外国ミスティーノ 返金法がこの問題を柔軟に解釈する余地を残していることは理解できます，この法律の施行と国内企業の利益の保護を促進するため。法律の全体的な有効性という観点から，将来的には補足されるはずです、完璧。しかし、現在の規制は一般的に国内金融機関にとって有益です。

二、対外ミスティーノ 返金法第12条に基づく金融機関の義務について

対外国ミスティーノ 返金法第 12 条，「いかなる組織や個人も、我が国国民に対する外国の攻撃を実行したり、実行を支援したりしてはなりません、組織によって講じられた差別的な制限措置...”。この記事は、金融機関から大きな注目を集めている法律の具体的な仕様です。可能なサポートが必要な場合、外国ミスティーノ 返金の執行の場合，金融機関が実際に関与する主要な主体である。ただ、機械的に理解する，米国の国内金融機関、ヨーロッパと米国は、我が国の関連団体に対するミスティーノ 返金の実施に協力すべきではありません。しかし上で分析した通り，米国の財政力と国際決済を考慮して、清算システムの絶対的な影響，国内金融機関が米国の関連ミスティーノ 返金を遵守しないことはあり得ない。特に米国財務省 OFAC が発行したミスティーノ 返金リスト，国内金融機関は遵守する必要があります。そうしないと、米国の関連機関から重い罰金が科せられる可能性があります，米ドル決済システムからも追い出されました。国内金融機関は特定の業務プロセスにおいて米国のミスティーノ 返金規制に違反してはなりません，我が国の関連団体への損害の可能性も最小限に抑えなければなりません。同様に「対外国ミスティーノ 返金法」に関する上記の法律に基づく、そして、特定の実装において柔軟な解釈の余地を残した分析，政府の関連執行部門は通常、OFAC ミスティーノ 返金リストに準拠する金融機関を処罰すべきではありません。これは現実的な選択です，それは国家財政の安全の必要性でもあります。

3. ミスティーノ 返金の長距離裁判権制度の限定原則の確立について

「長期管轄権」はもともと、民事訴訟の解決過程で原告の訴訟権利を保護するためにアメリカの裁判所によって開発された訴訟制度および理論でした。近年，ミスティーノ 返金は法律における理論的根拠を強化し続けている。正義において、行政法執行の分野で適応範囲を拡大。今日，「長期管轄権」は純粋な民事訴訟制度から発展した，関連する外国領土におけるミスティーノ 返金法執行の基本原則に発展。そして，これによって引き起こされた問題と議論は、元の法制度から切り離されました、理論カテゴリ，国際政治になる、外交紛争によく関係する問題。実は，「長期管轄権」は元々は特定の法制度と技術的手段にすぎなかった，特定のイデオロギーや国際的なポリティカル コレクトネスの象徴を持ち込むべきではありません。しかし、ミスティーノ 返金は現実主義の原則に基づいています，「長期管轄権」の原則がいくつかの面で乱用されている。

国際的な金融ミスティーノ 返金と対抗ミスティーノ 返金は主に金融活動を対象としています。資本には世界的な流動性がある，金融ミスティーノ 返金が国を越えられない場合，名前だけ。米国も同じ理由で金融ミスティーノ 返金の分野で「長期管轄権」を導入している。長期的には，中国の国力と財政力の強化により，一部の金融ミスティーノ 返金では必然的に限定的な「長期管轄権」の原則が採用される。実際、中国は近年、いくつかの分野の法律にこの原則を部分的に採用しています，証券法第2条の規定による，中国国外での証券発行および取引活動，国内市場秩序の混乱，国内投資家の正当な権利と利益の侵害，この法律の関連規定に従って処理し、法的責任を追及します。

四、米国 OFAC ミスティーノ 返金リスト システムから学ぶ，中国語版リスト システムの確立

米国財務省傘下の外国資産管理局（OFAC）が発行する「特別指定国民リスト」（SDN）は、米国が金融ミスティーノ 返金を実施するための最も重要な措置である。措置の開示、透明、適時性は実際の実装でテストされる。他の山からの石が翡翠を攻撃する可能性があります，我が国は上記の慣行を参考にして独自の統一システムを確立することができます、公的ミスティーノ 返金リスト。

現在、中国には統一されたミスティーノ 返金リスト公開システムがありません。中国人民銀行はマネーロンダリング防止法に基づいて国連安全保障理事会が定めたミスティーノ 返金リストのみを公表，そして公安省が公開した「東トルキスタン」テロ組織の3つのグループ、テロリストのリスト。近年、外務省は米国を対象とした報告書を相次いで発行している、欧州連合内の関係者、企業の金融ミスティーノ 返金リスト。このリストは中国人民銀行が発行したものではないため，したがって、金融機関がこのリストを導入すべきかどうかについては論争が巻き起こっています。対外国ミスティーノ 返金法第 4 条によ​​る，国務院の関連部門は、策定への直接的または間接的な参加を決定する可能性があります、決定、本法第 3 条に規定される差別的制限措置を実施する個人、対策リストに含まれる組織。この条項は、関連機関に中国版ミスティーノ 返金リストを策定する法的権限を明らかに与えている。「中国人民銀行法」および「マネーロンダリング防止法」による，中国人民銀行はマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の規制当局です。そして，中国の対抗ミスティーノ 返金とミスティーノ 返金手法の観点から，ビザおよび出入国管理措置を除く，その他の主要な対策は金融機関を通じて実施されました。したがって，中国人民銀行が、当初のマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策リストに基づいて中国版金融ミスティーノ 返金リストを策定する責任を負うのが最も合理的である。

米国金融ミスティーノ 返金法制度の確立と実施効果の観点から，コモンロー国家としての米国，その法律、司法当局は「法の命は論理にあるのではない」と強調，大切なのは経験です」。法制度は制度ではなく実際性を重視。この点と成文化の強調、体系化、民法上の論理的な国の違いは大きい。これは、ますます世界的な影響力を持ちつつある中国にとって、実践的な啓蒙的意義を持つはずです。